Direito & Contratação Pública

Prevenção de Branqueamento de Capitais

Informações Gerais

Duração

8 horas

Modalidade

Live training

Investimento

159€ (Isento de IVA)

Destinatários

Colaboradores de entidades do setor não financeiro obrigadas à Lei n.º 58/2020, de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.

Objetivos

  • Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas
  • Metodologia de Ensino

    A metodologia de ensino tem como base os métodos expositivo, ativo e demonstrativo, através de sessões síncronas via Zoom, com o apoio da plataforma Moodle InPeople By Companhia Própria, onde o formando poderá aceder a textos e/ou manuais de apoio, entre outra documentação.

    Metodologia de Avaliação

    Avaliação Contínua e Avaliação Final (teste/trabalho)

    Vantagens do Curso

  • Curso teórico e prático, voltado para a partilha e resolução de casos reais
  • Conte com Formadores de Excelência com vasta experiência na temática
  • Formação certificada DGERT com emissão de certificado através do SIGO
  • MÓDULO I

    Conceitos Gerais

    MÓDULO II

    Enquadramento Legal

    MÓDULO III

    Deveres Gerais de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

    MÓDULO IV

    Obrigações das Entidades Sujeitas

    MÓDULO V

    Regime Sancionatório

    Curso teórico e prático, voltado para a partilha e resolução de casos reais;
    Conte com Formadores de Excelência com vasta experiência na temática;
    Formação certificada DGERT com emissão de certificado através do SIGO;

    Opinião dos nossos Formandos

    Informações Gerais

    Duração

    8 horas

    Modalidade

    Live training

    Investimento

    159€ (Isento de IVA)

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